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问答类型

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A

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  • 2023-08-13 01:15|来源:网络
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试题题目:

【多选题】

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

A、建立内部反洗钱工作机制和规程

B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D、及时报告大额和可疑交易

E、协助反洗钱调查

试题答案:

A,B,C,D,E

试题解析:

除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

今天给大家整理的问题是【根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
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